عوامل تاثیرگذار بر عرضه بیت کوین

برای شناخت عوامل تاثیر گذار بر عرضه بیت کوین باید آن ها را دسته بندی کنیم:

عرضه کنندگان بزرگ بیت کوین که خود به دو دسته تقسیم می شوند، تولیدکنندگان که شامل استخرهای ماینینگ بزرگ می شوند،دارندگان که منظور نهنگ ها(دارندگان حساب های بالاتر از 1000 بیت کوین)هستند:

استخرهای ماینینگ بزرگ

لیستی از استخرهای ماینینگ بزرگ در لینک از سایت Btc.com وجود دارد : لینک در این لینک آدرس استخرهای ماینینگ بزرگ و اطلاعات آن ها وارد شده است .

اخبار مربوط به استخرهای ماینینگ بزرگ می تواند یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت بیت کوین باشد، به گونه ای که هرگونه تاثیر مثبت بر افزایش فعالیت آن ها باعث افزایش استخراج و دادن پاداش ها می شود و افزایش

عوامل تاثیرگذار بر نحوه کار استخرهای ماینینگ

با توجه به این که استخرهای ماینینگ هر کدام از لحاظ جغرافیایی در کشورهای مختلفی قرار دارند.که در آن ها اولویت با کشورهای چین، آمریکا، روسیه ،قزاقستان و ...است

دلیل انتخاب کشورها توسط استخرهای ماینیگ عمدتا دو امر می تواند باشد،یکی آب و هوای سرد کشورهای مدنظر، پایین بودن قیمت انرژی ، با توجه به این که دستگاه های ماینر ایجاد سر و صدا گرمای فراوان می کنند، فلذا هدف گرفتن مناطق سردی در کشورهای چی، قزاقستان، روسیه، مناطق سیبیری، حوزه اسکاندیناوری، نروژ و همچنین مناطقی از کانادا و آمریکا نیز می تواند منطقی و معقولانه باشد ، در صورتی که ممنوعیت ها و یا شرایط دیگر برای چنین امری مطلوب باشد.

فلذا گرم یا سرد بودن هوا در این مناطق و شرایط انرژی می تواند در این کشورها بر ارزش بیت کوین تاثیرگذار باشد.موارد زیر بر آن ها موثر است:

قیمت برق و انرژی در کشورهای مورد نظر

بالا رفتن شدید هزینه انرژی به صورت دولتی باعث می شود صرفه اقتصادی ماینینگ کاهش پیدا کرده و فعالیت استخرهای ماینینگ کاهش یابد که این مورد خود باعث پایین آمدن هش ریت شبکه می شود، پایین آمدن هش ریت شبکه نیز باعث در خطر قرار گرفتن بیت کوین به عنوان یک دارایی پشتیبان شده و باعث کاهش ارزش بیت کوین می شود.

قوانین ممنوعیت کار استخرهای ماینینگ در کشورهای مدنظر

ممنوعیت کار استخرهای ماینینگ که توسط قوانین نظارتی کشورهایی که استخرهای بزرگ ماینینگ در آن جاها متمرکز هستند،باعث مورد تردید قرار گرفتن آینده بیت کوین توسط سرمایه گذاران و رواج استفاده از آن و کاهش ارزش بیت کوین می شود، به طور مثال ممنوعیت کار استخرهای ماینینگ در چین در ماه جولای سال 2021 باعث کاهش شدید ارزش بیت کوین شد .

اخبار استفاده از سوخت های تجدید پذیر به جای سوخت های غیر تجدیدپذیر

تحول در این امر می تواند استخراج بیت کوین ها را در درازمدت افزایش بدهد و باعث افزایش استفاده از بیت کوین به عنوان یک دارایی و یا یک واسطه نقل و انتقال شود و ارزش بیت کوین را افزایش بدهد و آن را به ارزی پایدار تبدیل کند .

از جمله موارد بالا قوانین مالی اتحادیه اروپا که در راستای گسترش سوخت های تجدید پذیر و کاهش استفاده از سوخت های غیرتجدید پذیر است می تواند به عنوان یک عامل موثر در کشورهایی چون نروژ،ایرلند، آلمان و کشورهای حوزه اسکاندیناوی موثر باشد .

همچنین قوانین مربوطه در آمریکا در باز کردن سیستم نسبت به پذیرش رمزارزها می تواند مشوق بالا رفتن ارزش رمزارزها باشد، در حال حاضر بزرگترین مشکل برای سرمایه گذاری مشارکت کنندگان نهادی ممنوعیت و محدودیت های قانونی اعلام شده است .

با توجه به این که لزوما استخرهای ماینینگ، بعد از دریافت رمزارزها آن ها را نمی فروشند و احتمال دارد آن ها را تا قیمت مناسب نگاه داری کنند، فلذا میزان عرضه بیت کوین ها نیز متقابلا وابسته به قیمت موجود در بازار و تصمیم ماینرها و قوانین عرضه و تقاضاست .

دارندگان بزرگ بیت کوین

توزیع ثروت بیت کوین با گذشت زمان، مالکیت بیت کوین در طبقات بر اساس کل ثروت بیت کوین توزیع شده است. این دسته بندی ها بر اساس تعداد کل بیت کوین های موجود در یک آدرس هستند.مقدار بیت کوینی که هر طبقه از آدرس ها در رابطه با کل عرضه بیت کوین دارند در طول زمان در نوسان است. امروزه تنها سه آدرس بیت کوین حاوی 100000 تا 1000000 بیت کوین در مجموع 576979 بیت کوین هستند. 79 مالک بعدی که از 10000 تا 100000 بیت کوین متغیر هستند، در مجموع دارای 2046879 بیت کوین هستند. این 82 آدرس ثروتمند 14.15 درصد از کل عرضه را تشکیل می دهند. آدرس های بیت کوین با 10000 بیت کوین یا بیشتر گاهی اوقات به عنوان نهنگ نامیده می شود.

نهنگ ها

به دارندگان بالاتر از 1000 بیت کوین در حساب هایشان عموما اصطلاحا نهنگ اطلاق می شود،همچنین به دارندگان زیر ده بیت کوین اصطلاحا ماهی اطلاق می گردد،نهنگ ها نگاهدارندگان بیت کوین هایی هستند که تصمیماتشان برای فروش بر بازار تاثیر دارد یا تصمیم آن ها امکان دارد خبر از یک اتفاق نهانی داشته باشد یا نشان دهنده ی آینده ی رمز ارز باشد.ساتوشی ناکاموتو، خالق ناشناس بیت کوین، اولین ماینر نیز بود. تخمین زده می شود که ساتوشی بیش از 22000 بلاک استخراج کرده و بیش از یک میلیون بیت کوین به عنوان پاداش بلوک تجمعی برای کار خود دریافت کرده است. در نتیجه، تخمین زده می شود که ساتوشی بزرگترین بیت کوین کش، بیش از 1 میلیون بیت کوین، به ارزش تقریبی 4,500,000,000 دلار را در اختیار دارد.بدون احتساب ساتوشی، سه آدرس بیت کوین هر کدام بیش از 100000 بیت کوین دارند. سه آدرس با بیشترین بیت کوین متعلق به Binance، Bitfinex و آدرس دیگری است که هویت آن مشخص نیست. این سه آدرس مجموعا بیش از 575000 بیت کوین دارند.

بری سیلبرت

بری سیلبرت موسس و مدیر اجرایی گروه ارز دیجیتال است. هدف این شرکت تسریع توسعه سیستم مالی جهانی با ساخت و حمایت از شرکت های بیت کوین و بلاک چین است. گروه ارز دیجیتال در بیش از 165 شرکت مرتبط با بلاک چین و ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کرده است.

دیگر شرکت‌های پرتفوی عبارتند از Genesis، یک ارائه‌دهنده نقدینگی - نهادی که سرمایه‌گذاری استخری را با ارزهای دیجیتال برای خریداران و فروشندگان ارزهای دیجیتال در بازار خارج از بورس تامین می‌کند. گروه ارز دیجیتال همچنین مالک Grayscale Investments است که صندوق سرمایه گذاری بیت کوین (GBTC) را مدیریت می کند، یک ابزار سرمایه گذاری که دارای 654600 بیت کوین است و به سرمایه گذاران در معرض تغییرات قیمت آن می باشد.

مایکل سیلر

مایکل سیلر، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت هوش تجاری Microstrategy، معتقد است که ارز دیجیتال بزرگترین سرمایه گذاری بعدی است. Microstrategy دارایی بیت کوین خود را در دسامبر 2021 افزایش داد و 1434 بیت کوین را به قیمت حدود 84 میلیون دلار خریداری کرد. این شرکت در مجموع 122478 بیت کوین دارد

تایلر و کامرون وینکلووس

کامرون و تایلر وینکلووس سرمایه گذاران چندین ارز دیجیتال و کسب و کارهای مرتبط با بلاک چین هستند، به ویژه صرافی خصوصی Gemini. اعتقاد بر این است که آنها اولین کسانی هستند که با سرمایه گذاری در بیت کوین به وضعیت میلیاردر رسیدند، طبق گزارش ها، حدود 100000 سکه به ارزش حدود 4.8 میلیارد دلار تا دسامبر 2021 در اختیار دارند.

دوقلوهای Winklevoss صرافی Gemini را در سال 2015 راه‌اندازی کردند. این شرکت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا دارایی‌های دیجیتال خود را بخرند، بفروشند و ذخیره کنند. جمینی در دسامبر 2017 معاملات آتی بیت کوین را در بورس گزینه های هیئت مدیره شیکاگو (CBOE) راه اندازی کرد.علاوه بر بیت کوین، برادران سرمایه گذاری زیادی روی اتریوم انجام می دهند، اگرچه آنها دارایی دقیق خود را فاش نکرده اند.

ایلان ماسک

ایلان ماسک مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران تسلا (و سایر شرکت ها) است. تسلا مهندسی می کند و وسایل نقلیه الکتریکی و محصولات انرژی پاک می سازد. به عنوان یک شرکت نوآور که در خط مقدم فناوری ایستاده است، باید انتظار داشت که صاحب ارز دیجیتال باشد—تسلا در سال 2021 1.5 میلیارد دلار بیت کوین خرید تا شروع به پذیرش آن به عنوان نوعی پرداخت کند.

مایکل نووگراتز

مایکل نووگراتز، مدیر سابق صندوق تامینی در گروه سرمایه گذاری فورترس و شریک گلدمن ساکس، مفسر مکرر قیمت بیت کوین است. او بنیانگذار، مدیر عامل و رئیس هلدینگ گلکسی دیجیتال است، یک دلال معامله گر که طیف کاملی از خدمات دارایی مرتبط با بلاک چین را ارائه می دهد.

مشارکت کنندگان شرکتی و نهادی

شرکت هایی که بیشترین بیت کوین را در اختیار دارند

شرکت‌ها می‌توانند از پس‌اندازهای شرکتی که خزانه‌داری نامیده می‌شود، برای خرید بیت‌کوین استفاده کنند. مزیت این استراتژی که توسط شرکت هایی مانند Microstrategy، Tesla و Galaxy Digital Holdings استفاده می شود، محافظت از پس انداز آنها در برابر تورم و اوراق قرضه با بازده منفی است.

شرکت‌های بزرگی که می‌توانند اوراق قرضه شرکتی را با نرخ بهره پایین منتشر کنند، فرصت ایجاد بدهی ارزان و استفاده از وجوه برای خرید بیت‌کوین را دارند. در تئوری، از آنجایی که ارزش دلار با تورم کاهش می‌یابد و بیت‌کوین به ذخیره ارزش خود ادامه می‌دهد، پرداخت بدهی فیات به بیت‌کوین کمتری نیاز دارد. این استراتژی شبیه خرید در حاشیه یا استفاده از اهرم است.

شرکت های سهامی عام

در مجموع، شرکت های سهامی هام بیش از 216038 بیت کوین دارند که معادل 1.029 درصد از کل عرضه است. ده شرکت دولتی که بیشترین بیت کوین را در ترازنامه خود دارند، در مجموع نزدیک به 200000 بیت کوین دارند.

Microstrategy به رهبری مایکل سیلر، بیت کوین بیشتری نسبت به هر شرکت دولتی دیگری در اختیار دارد. Microstrategy بیش از 105000 BTC را به دست آورده است که تقریباً 0.5٪ از کل عرضه را تشکیل می دهد. Microstrategy بیت کوین را هم با خزانه شرکت خود و هم از طریق ارائه اوراق قرضه خریداری کرده است. این اوراق دارای نرخ بهره بسیار پایینی هستند و می توان آنها را برای سهام در Microstrategy یا برای فیات بازخرید کرد. این تاکتیک به Microstrategy اجازه می دهد تا بیت کوین را ارزان و فراتر از ظرفیت خزانه شرکت خود بدست آورد.شرکت تسلا دارای بیش از 42902 بیت کوین است که 0.204 درصد از کل عرضه را شامل می شود. سومین هولدینگ بزرگ بیت کوین توسط یک شرکت دولتی، گلکسی دیجیتال هلدینگ است که 16400 بیت کوین در اختیار دارد.

شرکت های خصوصی

شرکت های خصوصی تقریباً 174068 بیت کوین دارند که حدود 0.829٪ از کل عرضه است. Block.one، یک شرکت چینی، بزرگترین مالک خصوصی بیت کوین است. Block.one دارای 140000 بیت کوین است که 0.667 درصد از کل عرضه را تشکیل می دهد. تعدادی از بزرگترین شرکت های خصوصی دارنده بیت کوین را در اینجا می توانید جستجو کنید.

سرمایه گذاری غیر مستقیم روی بیت کوین

سرمایه گذاری بر بیت کوین به روش غیرمستقیم یکی از روش های سرمایه گذاری برای سرمایه گذارانی است که بدون خرید مستقیم بیت کوین به دنبال قرار گرفتن در معرض قیمت بیت کوین هستند. برخی از سرمایه گذاران نیز معتقدند که می توانند با سرمایه گذاری در یک سبد گسترده با بسیاری از دارایی های مرتبط با بیت کوین، ریسک را کاهش دهند. صندوق قابل معامله در مبادلات بیت کوین (ETF) ممکن است دارای سهام و سایر دارایی های مرتبط با بیت کوین باشد که منجر به پرتفوی متنوع تری می شود. ETF های بیت کوین قیمت بیت کوین را ردیابی می کنند، هرچند ناقص. برخی از ETF های پیشنهادی مبتنی بر معاملات آتی بیت کوین و سایر محصولات مشتق هستند.

ETF ها مجموعاً دارای 816379 بیت کوین هستند که 3.88 درصد از کل عرضه بیت کوین را شامل می شود. بزرگترین ETF بیت کوین Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) است که دارای 654600 BTC یا نزدیک به 3.2 درصد از کل عرضه است. در مجموع، ETF ها، شرکت های دولتی و خصوصی تقریباً 1.5 میلیون بیت کوین دارند که بیش از 7 درصد از کل عرضه است.

حساب های بازنشستگی یکی دیگر از روش های محبوب برای قرار گرفتن غیر مستقیم در معرض بیت کوین است. تعداد فزاینده ای از متولیان خدمات مالی و محصولات سنتی یا Roth IRA را ارائه می دهند که می تواند شامل بیت کوین باشد.

دولت‌ها در سراسر جهان حدود 259870 بیت کوین دارند که 1.237 درصد از کل عرضه را تشکیل می‌دهد. گزارش ها ادعا می کنند که بلغارستان بیش از 213519 بیت کوین در اختیار دارد و اعضای دولت اوکراین به طور خصوصی تقریباً 46351 بیت کوین را در اختیار دارند. دولت ایالات متحده بیت کوین بازیابی شده از جاده ابریشم را در سال 2015 فروخت که امروز چندین میلیارد دلار ارزش داشت و در حال حاضر آنها تقریباً 70000 بیت کوین کش دیگری در اختیار دارند که انتظار می رود در آینده نزدیک آن را بفروشند. سرویس مارشال های ایالات متحده بیت کوینی را که توسط اف بی آی و سایر سازمان های دولتی ضبط شده است به حراج می گذارد.